2017年国务院办公厅下发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，已将反洗钱工作提升到国家战略高度。如何有效做好反洗钱，满足日益严格的监管要求，是商业银行面临的重大挑战之一。本课程介绍了反洗钱基础概念、反洗钱面临的形势、商业银行反洗钱管理和国外银行先进实践等内容。

通过本课程的学习，学员应能够充分认识反洗钱工作对商业银行合规风险管理的重要性，掌握反洗钱基础知识，了解商业银行反洗钱管理的主要职责。

反洗钱、监管

银行一线业务人员及主管、合规管理人员、以及对相关知识感兴趣的人员等。