商业银行反洗钱概述
2.0学时
总时长：01:35:47
有效期： 180 天
课程详情
课程概述
2017年国务院办公厅下发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，已将反洗钱工作提升到国家战略高度。如何有效做好反洗钱，满足日益严格的监管要求，是商业银行面临的重大挑战之一。本课程介绍了反洗钱基础概念、反洗钱面临的形势、商业银行反洗钱管理和国外银行先进实践等内容。
学习目标
通过本课程的学习，学员应能够充分认识反洗钱工作对商业银行合规风险管理的重要性，掌握反洗钱基础知识，了解商业银行反洗钱管理的主要职责。
课程索引
反洗钱、监管
适合人群
银行一线业务人员及主管、合规管理人员、以及对相关知识感兴趣的人员等。
讲师简介
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主讲人:金佳
某国有大型商业银行总行内控合规部反洗钱中心经理
对外经济贸易大学意大利语（经贸方向）学士学位，曾在工行欧洲分支机构从事个人、公司、金融机构后台业务，清算业务等。
学习规则
1.课程学习有效期为180天，即自购买之日起180天之内有效，过期课程自动失效。
2.会员免费加入的课程，课程学习有效期与会员有效期一致。
3.课程若含单元测验，则需要学员通过测验，否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。
4.完成课程学习后，学时自动计入完成学习所在年度，有效期内可以随意进行学习。
一 反洗钱的基础概念
（一）反洗钱的基础概念
试看
二 反洗钱面临的形势
（一）反洗钱面临的形势（上）
00:26:23
（二）反洗钱面临的形势（下）
00:17:53
三 商业银行反洗钱管理
（一）商业银行反洗钱管理（上）
00:21:32
（二）商业银行反洗钱管理（下）
00:15:03
（三）单元测验
总评
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