金融制裁ABC
2.0学时
总时长：01:42:51
有效期： 180 天
课程详情
课程概述
作为联合国成员国，中国严格遵守联合国安理会发布的制裁名单。美国主导的金融制裁规则，对国际金融市场中各类金融机构，包括中国金融机构产生了巨大的制约，已有中资银行和中资银行境外分行因违反美国金融制裁规则，被关闭美元清算账户，或处以数亿美元的巨额罚款。欧盟制定了其独特的金融制裁框架，在一定程度上也可能会制约中国金融机构的跨境金融交易。本课程主要介绍联合国、美国和欧盟关于金融制裁的基本规则，从而帮助金融机构有针对性地防范准备，进而降低跨境交易中的风险。
学习目标
通过本课程的学习，掌握金融制裁法律制度的基本原则、政策框架和执法标准。
课程索引
合规、金融制裁
适合人群
银行一线业务人员及主管、国际业务人员、法律合规人员，风险管理人员以及对相关知识感兴趣人员等。
讲师简介
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主讲人:汪灵罡
上海方达律师事务所资深律师
上海财经大学，法学硕士。曾任澳大利亚和新西兰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行资深合规官。
学习规则
1.课程学习有效期为180天，即自购买之日起180天之内有效，过期课程自动失效。
2.会员免费加入的课程，课程学习有效期与会员有效期一致。
3.课程若含单元测验，则需要学员通过测验，否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。
4.完成课程学习后，学时自动计入完成学习所在年度，有效期内可以随意进行学习。
一 美国金融制裁的历史与法律溯源
（一） 引子：从两个案例看美国金融制裁
试看
（二）美国金融制裁的历史与法律溯源
00:13:06
二 联合国与欧盟金融制裁框架与要点
（一）联合国与欧盟金融制裁框架与要点
00:07:55
三 国际金融制裁的内容与实践
（一）国际金融制裁的内容与实践
00:50:49
四 当前金融制裁的趋势与要点
（一）当前金融制裁的趋势与要点
00:11:48
五 中国法律和监管的应对措施
（一）中国法律和监管的应对措施
00:08:12
六 课程综述
（一）课程综述
00:04:21
（二）单元测验
总评
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