作为联合国成员国，中国严格遵守联合国安理会发布的制裁名单。美国主导的金融制裁规则，对国际金融市场中各类金融机构，包括中国金融机构产生了巨大的制约，已有中资银行和中资银行境外分行因违反美国金融制裁规则，被关闭美元清算账户，或处以数亿美元的巨额罚款。欧盟制定了其独特的金融制裁框架，在一定程度上也可能会制约中国金融机构的跨境金融交易。本课程主要介绍联合国、美国和欧盟关于金融制裁的基本规则，从而帮助金融机构有针对性地防范准备，进而降低跨境交易中的风险。

通过本课程的学习，掌握金融制裁法律制度的基本原则、政策框架和执法标准。

合规、金融制裁

银行一线业务人员及主管、国际业务人员、法律合规人员，风险管理人员以及对相关知识感兴趣人员等。